Οικονομία Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά τιμολόγια για επιδοτήσεις

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά τιμολόγια για επιδοτήσεις

-

Νέο κύκλωμα εικονικών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση, για την οποία πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.

Τα στάδια της απάτης

Η απάτη σύμφωνα με τις πηγές της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια:

  • Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
  • Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
  • Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
  • Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Γιώργος Σεφέρης – Η Βουλή τιμά τη μνήμη του με έκθεση για τη ζωή και το έργο του

Τον ποιητή, στοχαστή, διπλωμάτη Γιώργο Σεφέρη, τιμά, με έκθεση που οργανώνει, η Βουλή. Παράθεση 40 έργων του «Η Βουλή τιμά τη...

Βαρούχας – «Δεν δόθηκε πέναλτι στον Τικίνιο, έπρεπε να επέμβει το VAR»

Ο Παναγιώτης Βαρούχας αναφέρθηκε στις διαιτησίες της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και στάθηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με...

ΕΦΚΑ – Πότε πληρώνονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση της 16ης...

Ρωσία – Τουλάχιστον πέντε νεκροί μετά από επίθεση ενόπλου σε Πανεπιστήμιο – Μαθητές πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε Πανεπιστήμιο στη Σιβηρία καθώς ένας άγνωστος άρχισε να πυροβολεί φοιτητές. Όπως αναφέρουν αστυνομικές...

Μυτιλήνη: Θετικοί στον κοροναϊό 17 μετανάστες που έφτασαν στις 4 Αυγούστου

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μυτιλήνη καθώς, 17 από τους 38 πρόσφυγες και μετανάστες, που έφτασαν στη Λέσβο, σε παραλία...

Θετικός στον κοροναϊό ο Μίροτιτς δύο μέρες πριν τον Παναθηναϊκό!

Ο κοροναϊός συνεχίζει να «χτυπάει» την Μπαρτσελόνα. Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος έχει ήδη αναρρώσει, θετικός βρέθηκε και ο...

Πρέπει να διαβάσετε

Βαρούχας – «Δεν δόθηκε πέναλτι στον Τικίνιο, έπρεπε να επέμβει το VAR»

Ο Παναγιώτης Βαρούχας αναφέρθηκε στις διαιτησίες της δεύτερης αγωνιστικής...

Μπορεί επίσης να σας αρέσειΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
Συνιστάται σε εσάς