Ελλάδα Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απατεώνων που παρίσταναν τους επενδυτές

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απατεώνων που παρίσταναν τους επενδυτές

-

Στα δίχτυα της Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έπεσε κύκλωμα απατεώνων, οι οποίοι υπόσχονταν κέρδη από επενδυτικά προγράμματα κυρίως σε πολίτες με οικονομική άνεση.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ συνέλαβαν τρία άτομα, τα οποία είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από έντεκα θύματά τους 460.000 ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει από το 2019 εταιρεία, με αντικείμενο «συμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ», χωρίς όμως να έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Προσποιούμενοι εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς συμβούλους για λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, έψαχναν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι είχαν χρήματα και τους έπειθαν να επενδύσουν σε χαρτοφυλάκια που θα τους απέφεραν υψηλά ποσοστά απόδοσης, μεταξύ των οποίων και σε bitcoin, τα οποία όμως δεν είχαν πραγματικό αντίκρισμα.

Να σημειωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος δεν είχαν συναντηθεί ποτέ με τα υποψήφια θύματά τους, καθώς η επικοινωνία τους γινόταν τηλεφωνικά ή με email. Για να μην γίνουν αντιληπτοί, μάλιστα, δήλωναν ψευδή στοιχεία για την έδρα της επιχείρησής τους, ενώ μετέφεραν συχνά το τηλεφωνικό κέντρο σε διαφορετικές διευθύνσεις της Αττικής.

Σε έρευνα που έγινε στην εταιρεία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι, φορητή μονάδα αποθήκευσης, καθώς και πλήθος εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Επιπλέον, από κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που συνέδραμε την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 52.500 ευρώ.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχημάτισε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εναντίον τριών υπηκόων Βουλγαρίας.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη του κυκλώματος άρπαξαν από τους ανυποψίαστους πολίτες συνολικά 460.000 ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες, που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

Ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης, με αποτέλεσμα να εξακριβωθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων στην εγκληματική δραστηριότητα και να εντοπιστούν οι χώροι – γραφεία που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Η νεολαία καθορίζει τις εξελίξεις στον κοροναϊό και όχι μόνο

Υπάρχει μια σκληρή εκλογική αλήθεια που συνήθως τα κόμματα που στοχεύουν στη νέα γενιά αποφεύγουν να λένε: οι νέοι...

Το βούλευμα και το πόρισμα πριν από την επιστροφή των κλεμμένων πινάκων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος πλέον για την επιστροφή των δύο έργων τέχνης που εκλάπησαν τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου...

Στις φλόγες η Αιγιάλεια – Ανυπολόγιστες οι καταστροφές

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το πύρινο μέτωπο στην στην περιοχή Ζήρια, της Αιγιάλειας, με τα εναέρια μέσα να έχουν ενισχυθεί στην...

Καύσωνας – «Φλέγεται» η χώρα – Πάνω από 43°C σε δύο περιοχές

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν για ακόμα μια μέρα στην Ελλάδα με ορισμένες περιοχές να ξεπερνάνε ακόμα και τους 43 βαθμούς...

«Πάει να καλύψει κάτι πολύ μεγάλο»: Αποκλειστικά στο MEGA ο πρώην σύζυγος της 33χρονης

Τη σιωπή του έσπασε ο πρώην σύζυγος της 33χρονης κατηγορούμενης, που μέχρι σήμερα δεν επιθυμούσε να τοποθετηθεί. Μιλώντας στο...

Κοροναϊός : Ο Τραμπ κατακεραυνώνει τον Φάουτσι – «Ηλίθιος και καταστροφή για τη χώρα»

Τον κορυφαίο λοιμωξιολόγο Άντονι Φάουτσι -σε μια πρωτοφανή κίνηση- κατακεραυνώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «καταστροφή»,...

Πρέπει να διαβάσετε

Μπορεί επίσης να σας αρέσειΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
Συνιστάται σε εσάς