Σκάνδαλο Ξεπλύματος Χρήματος Συσχετίζεται με Καθολική Εκκλησία και Νυχτερινά Κέντρα στην Πελοπόννησο

Μια υπόθεση πρωτοφανούς σοβαρότητας έχει ανακύψει στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας, σχετικά με δύο προσωπικότητες που κατέχουν υψηλές θέσεις και είναι παράλληλα ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο. Τα «ραντάρ» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισαν ύποπτες κινήσεις χρημάτων, που ανέρχονται περίπου σε 3 εκατομμύρια ευρώ, που φέρονται να έχουν διατεθεί για επενδύσεις σε νυχτερινές επιχειρήσεις.

Η Αρχή, όταν έλαβε την προειδοποίηση από τις τράπεζες για χρηματικές κινήσεις που φαίνονταν ύποπτες, ξεκίνησε ενδελεχή έρευνα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα νομικά και τεχνικά εργαλεία προκειμένου να εντοπίσει τη διαδρομή των χρημάτων και να ανακαλύψει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η έρευνα εξετάζει την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ιδιότητας των δύο φερόμενων ιερέων.

Προτού αποκαλυφθούν οι πρωταγωνιστές, είχαν προηγηθεί σημαντικές αποκαλύψεις για τη διακίνηση χρημάτων που φέρεται να είχαν υπεξαιρεθεί από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας. Οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι τα χρήματα είχαν φύγει από συγκεκριμένους λογαριασμούς και είχαν κατατεθεί σε λογαριασμούς ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πρόσφατα μια ύποπτη διαδρομή που αφορούσε το ποσό των 50.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι οι έρευνες επεκτείνονται σε όλες τις ύποπτες συναλλαγές.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων πέντε επιχειρηματιών που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση στα λογαριασμούς της Καθολικής Εκκλησίας. Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης, διαβιβάστηκε πόρισμα στον εισαγγελέα, που θα εξετάσει τις κατηγορίες κατά των δύο ιερέων για υπεξαίρεση και κατά των επιχειρηματιών για ξέπλυμα χρημάτων.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα, ο οποίος θα προχωρήσει σε προκαταρκτική εξέταση και θα αναθέσει επόμενα βήματα, αφού ακούσει τις θέσεις όλων των ελεγχόμενων.

Πηγή: tanea.gr

  • Related Posts

    Αλλαγή καιρού με σημαντική πτώση θερμοκρασίας αναμένεται στην Ελλάδα

    Λίγο πριν το τέλος του Οκτωβρίου, ο καιρός παρουσιάζει ασυνήθιστες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να φτάνει σε ορισμένες περιοχές τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια,…

    Αποκαλύψεις από το Παρελθόν της Ειρήνης και οι Σκοτεινές Πτυχές της Οικογενειακής Ιστορίας

    Μια νέα μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον της 24χρονης Ειρήνης αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες από το παρελθόν της μητέρας της. Φαίνεται ότι η Ειρήνη συνδέεται με τους θανάτους πέντε μωρών στην…

    Χάσατε

    Ανατροπή στην Πολιτική Σκηνή με τις Ανεξαρτητοποιήσεις Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

    Ανατροπή στην Πολιτική Σκηνή με τις Ανεξαρτητοποιήσεις Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

    Αλλαγή καιρού με σημαντική πτώση θερμοκρασίας αναμένεται στην Ελλάδα

    Αλλαγή καιρού με σημαντική πτώση θερμοκρασίας αναμένεται στην Ελλάδα

    Ηγεσία της Χεζμπολάχ Αναλαμβάνει ο Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ

    Ηγεσία της Χεζμπολάχ Αναλαμβάνει ο Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ

    Τραμ εκτροχιάζεται και προσγειώνεται σε κατάστημα στο κέντρο του Όσλο

    Τραμ εκτροχιάζεται και προσγειώνεται σε κατάστημα στο κέντρο του Όσλο

    Βιώσιμη Μείωση Φόρων και Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στην ΑΑΔΕ

    Βιώσιμη Μείωση Φόρων και Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στην ΑΑΔΕ

    Αποκαλύψεις από το Παρελθόν της Ειρήνης και οι Σκοτεινές Πτυχές της Οικογενειακής Ιστορίας

    Αποκαλύψεις από το Παρελθόν της Ειρήνης και οι Σκοτεινές Πτυχές της Οικογενειακής Ιστορίας